9/07/2018

"العدل" تكشف حجم الأموال المصادرة على ذمة قضايا الإرهاب وغسل الأموال



كشفت وزارة العدل،  أن الأوراق المالية والمعادن التي صادرها الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة خلال 6 أعوام بلغت أكثر من 333 مليون ريال.

ووفقًا لتقرير أعدته "العربية"، تم ضبط نحو 1800 متهم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثلثاهم غير سعوديين، حيث بلغت الأموال المصادرة أكثر من 250 مليون ريال، إلى جانب غرامات بـ11 مليونًا و500 ألف ريال.

وأشار التقرير إلى أن محاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال أوقع بعض المحامين والموثّقين المعتمدين بحسن نية إلى اتخاذ إجراءات قد تسهل غسلها وتصعب كشفها على الجهات الحكومية، لذلك شرعت الوزارة في تدريب 65 محاميا على مكافحة مثل تلك الجرائم.

وفي مداخلة مع القناة، أوضح الدكتور عبدالعزيز الناصر رئيس الفريق أن لجنة مكافحة تمويل الإرهاب (لجنة منفصلة) تم تحديثها لتقديم تدابير احترازية تساعد الجهات المختصة في تفعيل عقوبات رادعة لمثل تلك الجرائم.